प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को विशेष पीएमएलए अदालत, झारखंड को बताया कि शराब व्यापारी जोगेंद्र तिवारी और प्रेम प्रकाश ने ‘उच्च पदस्थ नौकरशाहों और राजनेताओं’ की मदद से राज्य में शराब कारोबार पर एकाधिकार कर लिया।
झारखंड में एक कथित शराब घोटाले के खिलाफ अपनी पहली कार्रवाई में, ईडी ने गुरुवार को शराब घोटाला मामले के एक कथित बिचौलिए तिवारी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया।
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जांच एजेंसी ने उन्हें शुक्रवार को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया और आगे की पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी, जिसके खिलाफ पीके शर्मा की अदालत ने एजेंसी को 8 दिन की रिमांड दी।
एक अन्य व्यवसायी प्रकाश पहले से ही राज्य में अवैध खनन और भूमि घोटालों से संबंधित अलग-अलग जांच के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में हैं।
एजेंसी द्वारा 23 अगस्त और 24 अगस्त को लगभग तीन दर्जन स्थानों पर तलाशी लेने के लगभग दो महीने बाद यह घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें जामताड़ा जिले के मिहिजाम के एक व्यवसायी तिवारी से संबंधित एक दर्जन स्थान शामिल हैं।
अपने छापे के दौरान, संघीय एजेंसी ने रांची, दुमका, देवघर और गोड्डा जिलों में लगभग 34-40 परिसरों को कवर किया था।
छापेमारी 31 मार्च, 2022 को एजेंसी द्वारा दर्ज की गई प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के आधार पर की गई थी, जिसमें राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में अवैध शराब बिक्री, अवैध रेत खनन और से संबंधित चार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थीं। विधेय अपराध के रूप में भूमि की कपटपूर्ण बिक्री। बाद में 14 और एफआईआर को उक्त ईसीआईआर में विशिष्ट अपराध के रूप में मिला दिया गया है।
तिवारी की रिमांड की मांग करते हुए, ईडी ने अदालत को सूचित किया कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह अन्य व्यक्तियों के नाम पर रेत और शराब का कारोबार चला रहा था, जो सिर्फ नाम के ऋणदाता थे या उसके कर्मचारी और सहयोगी थे और इन व्यवसायों का वास्तविक नियंत्रण था। तिवारी के साथ थे.
“उपरोक्त अवैध गतिविधियों के माध्यम से, जो कुछ मामलों में कुछ आपराधिक मामलों में अनुसूचित अपराध में परिणत हुई, जोगेंद्र तिवारी ने बड़ी मात्रा में नकदी एकत्र की है और उक्त नकदी को अपने नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा करके एकीकृत किया गया था। बाद में वर्ष 2021 में अपनी संस्थाओं के माध्यम से शराब की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया और उक्त व्यवसायों से बड़ी राशि अर्जित की गई, ”एजेंसी ने शुक्रवार को अदालत को बताया।
जांच एजेंसी ने उनके नाम का खुलासा किए बिना कहा, “जांच से संकेत मिलता है कि जोगेंद्र तिवारी और प्रेम प्रकाश दोनों ने कुछ उच्च पदस्थ नौकरशाहों और राजनेताओं के संरक्षण में 2021 की अवधि के दौरान शराब कारोबार पर एकाधिकार कर लिया।”
ईडी ने आगे कहा कि तिवारी से जुड़े कई लोगों की तलाशी और बयान दर्ज करने के दौरान यह पाया गया कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के नाम पर बैंक खाते खोले लेकिन उनका संचालन खुद तिवारी द्वारा किया जा रहा था।
जांच से पता चला कि तिवारी की शराब की दुकानों के सेल्समैन के नाम पर संस्थाएं बनाई गईं और इन सेल्समैन को नाममात्र का भागीदार बनाया गया।
एजेंसी ने कहा कि इन फर्मों को वर्ष 2021 में झारखंड राज्य में शराब की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस भी आवंटित किया गया था।
अपने मामले को साबित करने के लिए, ईडी ने डिजिटल सबूतों पर भरोसा किया है, जिसमें विभिन्न बरामद ईमेल भी शामिल हैं, जिसमें यह पाया गया कि रेत और शराब के कारोबार में लगे विभिन्न व्यक्तियों और फर्मों से संबंधित कई फाइलें/रिकॉर्ड नियंत्रण के तहत ईमेल से साझा किए जा रहे थे। सीए अजय केशरी के साथ तिवारी.
एजेंसी ने कहा, यह दर्शाता है कि ऐसे व्यवसायों को कोई और नहीं बल्कि तिवारी ही नियंत्रित कर रहे हैं।
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