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नई दिल्ली: भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को गुरुवार शाम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका गया, जब वे न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहे थे, विकास से अवगत लोगों ने मिंट को बताया।
एक व्यक्ति ने कहा, “अश्नीर और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क में छुट्टियां मनाने जा रहे थे और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें रोक लिया।”
अधिकारियों ने कहा कि भारतपे में कथित धोखाधड़ी के लिए दोनों के खिलाफ चल रही जांच के बीच ईओडब्ल्यू द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) सिंधु पिल्लई ने कहा कि दंपति न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा, “उन्हें सुरक्षा जांच से पहले हिरासत में लिया गया और अपने दिल्ली आवास पर लौटने और अगले सप्ताह मंदिर मार्ग स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया।”
पिल्लई ने कहा कि एलओसी केवल जोड़े को विदेश यात्रा से रोकने के लिए थी। “उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।”
अश्नीर ग्रोवर ने पहले ट्विटर पर एक्स पर साझा किया था कि उन्हें मई में एफआईआर के बाद से आज, 17 नवंबर की सुबह 8 बजे तक, यानी हवाई अड्डे से वापस आने के सात घंटे बाद तक ईओडब्ल्यू से कोई नोटिस या कॉल नहीं मिला था।
ग्रोवर ने कहा कि उन्हें ईओडब्ल्यू द्वारा जारी एलओसी के बारे में आव्रजन के दौरान सूचित किया गया था, जो उन्हें अजीब लगा क्योंकि एफआईआर के बाद से वह बिना किसी समस्या के चार बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर चुके थे और उन्हें बुलाया नहीं गया था।
आज सुबह उन्हें उनके आवास पर ईओडब्ल्यू से समन मिला और उन्होंने हमेशा की तरह सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की।
मिंट ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया था कि दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार, भारतपे के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी भर्ती कंपनियों ने फिनटेक यूनिकॉर्न के लिए कभी भी काम नहीं करने के लिए धन निकालने के लिए पिछली तारीख के चालान का इस्तेमाल किया।
जांच एजेंसी कई फर्मों का भी पता नहीं लगा सकी, जिन्हें भारतपे ने विक्रेता भुगतान किया था।
भारतपे द्वारा नियुक्त आठ मानव संसाधन (एचआर) कंसल्टेंसी फर्म- वर्धमान मार्केटिंग, इंपल्स मार्केटिंग, विस्टा सर्विसेज, इवॉल्व बिज़सर्व, टीम सोर्स, टीम वर्क्स, ट्रू वर्क कंपनी, विकाश एंटरप्राइजेज- ने आरोपी परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ एक ही पंजीकृत पता साझा किया। , ईओडब्ल्यू ने कहा।
इनमें से, पहले पांच जमा किए गए चालानों में बैंक खाता संख्या का उल्लेख किया गया था जो उस समय खुले नहीं थे, जिसका अर्थ है कि चालान बाद की तारीख में बनाए गए थे। ईओडब्ल्यू ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट में कहा, “फर्मों की स्थापना की गई थी और उनके बैंक खाते केवल धन की हेराफेरी और कथित व्यक्तियों को गलत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खोले गए थे।”
दिसंबर 2022 में, भारतपे ने ग्रोवर, उनकी पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसमें उन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया। ₹81.28 करोड़ की धोखाधड़ी. इनमें से एक आरोप से संबंधित है ₹भारतपे ने कथित तौर पर 2018 और 2021 के बीच आरोपी व्यक्तियों से जुड़े आठ एचआर सलाहकारों को 7.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
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