दाऊद इब्राहिम द्वारा स्थापित और नियंत्रित अपराध सिंडिकेट, डी-कंपनी के साथ संबंध; दुबई सहित मध्य पूर्वी देशों में कम से कम 500 हवाला ऑपरेटरों और लगभग 70 शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई; और थाईलैंड में एक बड़ा व्यापारिक जाल – ये भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले की जांच के नवीनतम निष्कर्ष हैं।
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप रैकेट अपने सर्वव्यापी परिमाण के संदर्भ में भारत का नया ‘चिटफंड’ घोटाला है। जैसे-जैसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का जाल बढ़ता जा रहा है, वरिष्ठ राजनेता, नौकरशाह, मशहूर हस्तियां और व्यवसायी समेत कई प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग इसमें फंसते जा रहे हैं।
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यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा पोंजी स्कीम घोटालों की जांच के दौरान हुआ था, जिसे आमतौर पर भारत में ‘चिटफंड’ घोटाले के रूप में जाना जाता है। तथापि,
शीर्ष ईडी का कहना है कि महादेव ऐप और पोंजी योजनाओं के बीच केवल एक अंतर है – ‘चिट फंड’ घोटाले के विपरीत, जो मुख्य रूप से लोगों से उनकी जीवन भर की बचत को ‘धोखा’ देता था, ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाला भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। अधिकारी.
डी-कंपनी से संबंध
सहारा, शारदा, रोज़ वैली और अन्य सहित पोंजी योजनाओं ने कथित तौर पर जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई लूट ली। उनमें से सैकड़ों लोग आत्महत्या करके मर गये। हालाँकि, इसमें कोई ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ कोण नहीं था। यह लोगों को बड़े रिटर्न का वादा करके और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर धोखा देने का एक पुराना तरीका था।
लेकिन जैसे-जैसे महादेव सट्टेबाजी ऐप की जांच आगे बढ़ रही है, जांचकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण डेटा, सबूत और विवरण हाथ लगे हैं जो देश के खिलाफ संभावित वित्तीय साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं।
विवरण सामने आने पर, यह पता चलता है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर, लोगों को धोखा देने के अलावा, दुबई सहित मध्य पूर्वी देशों में धन शोधन कर रहे थे, पाकिस्तान से काम कर रहे थे और थाईलैंड में अपना कारोबार फैला रहे थे – यह सब एक बड़े रैकेट के माध्यम से हवाला ऑपरेटरों और 70 से अधिक शेल कंपनियों का।
जांच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय को कुख्यात डी-कंपनी के साथ प्रमोटरों के कनेक्शन के बारे में खुफिया जानकारी भी मिली। News18 को पता चला है कि निदेशालय सूचना की पुष्टि कर रहा है और इनपुट पर काम कर रहा है.
महादेव: नकली लोगों का समूह
महादेव सट्टेबाजी ऐप, जिसे मध्य प्रदेश के चार युवा व्यक्तियों द्वारा विकसित किया गया था, ने धीरे-धीरे देश भर में अवैध रूप से चल रहे कम से कम 10 ऐसे सट्टेबाजी ऐप्स को अपने कब्जे में ले लिया। महादेव सट्टेबाजी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले अन्य ऐप्स में लोटस 365, रेड्डीअन्ना और कई अन्य शामिल हैं।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने फरवरी में जारी एक आदेश में चीन और अन्य समस्याग्रस्त विदेशी स्थानों से जुड़े कम से कम 138 ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया था। लोटस 365 जैसे सट्टेबाजी ऐप्स विदेशी देशों में पंजीकृत हैं और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं।
हालाँकि, इन ऐप्स के लिए सोशल मीडिया और वेबसाइटों के माध्यम से विज्ञापन अभी भी पाए जा सकते हैं। लैंडिंग पृष्ठ पर, संबंधित ऐप्स की साइट एक व्हाट्सएप नंबर और गेमर्स और जुआरियों के लिए एक पंजीकरण लिंक दिखाती है। “ये ऐप्स कैसिनो की तरह काम करते हैं लेकिन एकमात्र अंतर कानूनी मान्यता का है। कैसीनो को विनियमित किया जाता है, जबकि ये ऐप्स पूरी तरह से अवैध हैं और उनके पास कोई हिसाब-किताब नहीं है,” जांच प्रक्रिया में शामिल एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने कहा।
“व्हाट्सएप लिंक खेलने या सट्टेबाजी में रुचि रखने वाले व्यक्ति को पेटीएम या जी पे विकल्पों पर ले जाता है। एक बार जब वे भुगतान कर देते हैं, तो पैसा पैनल के सदस्यों के खातों में चला जाता है जो ऐप या वेबसाइट इंटरफ़ेस को नियंत्रित करते हैं। कमीशन के रूप में कुछ प्रतिशत काटने के बाद, पैनल के सदस्य पैसा हवाला खातों या शेल कंपनियों को भेजते हैं। फिर, एक प्रक्रिया के माध्यम से, धन को विदेशी खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक हवाला ऑपरेटर लगभग 200-300 ग्राहकों को संभालता है,” एक अन्य अधिकारी ने कहा।
विवरणों की गहराई से जांच करते हुए, ईडी को कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो रेड्डी अन्ना ऐप को कुछ वरिष्ठ राजनेताओं से जोड़ते हैं और हैदराबाद के साथ संवेदनशील संबंधों का खुलासा करते हैं। “हमें कुछ संवेदनशील विवरण मिले हैं, जिनका इस बिंदु पर खुलासा नहीं किया जा सकता है। हम इस महीने एक विस्तृत आरोपपत्र दायर करेंगे।”
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