जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को ईडी ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच के तहत इस साल 19 जुलाई को नरेश गोयल और अन्य के खिलाफ तलाशी ली थी।

अधिकारियों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को 1 सितंबर की रात को गिरफ्तार किया।

मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में व्यापक पूछताछ के बाद नरेश गोयल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया था।

ईडी ने इस साल 19 जुलाई को नरेश गोयल और अन्य के खिलाफ तलाशी ली और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही जांच के तहत मुंबई और कुछ अन्य स्थानों पर छह-सात परिसरों पर छापेमारी की।

केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के संबंध में जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पहले एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सीबीआई की एफआईआर केनरा बैंक की शिकायत के आधार पर हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) को 848.86 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा और ऋण मंजूर किए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये की राशि है। असाधारण। जेट एयरवेज को तब से बंद कर दिया गया है और सीबीआई ने कहा कि खाते को 29 जुलाई, 2021 को “धोखाधड़ी” घोषित किया गया था।

बैंक ने आरोप लगाया कि JIL के फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि उसने कुल कमीशन खर्चों में से “संबंधित कंपनियों” को 1,410.41 करोड़ रुपये का भुगतान किया, इस प्रकार JIL से धन निकाल लिया गया।

“जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के नमूना समझौते के अनुसार, यह नोट किया गया था कि जनरल सेलिंग एजेंट्स (जीएसए) का खर्च जीएसए द्वारा ही वहन किया जाना था और न ही जेआईएल द्वारा। हालांकि, यह देखा गया कि जेआईएल ने 403.27 करोड़ रुपये के विभिन्न खर्चों का भुगतान किया, जो जीएसए के अनुरूप नहीं है, “शिकायत, जो अब सीबीआई एफआईआर का हिस्सा है, ने आरोप लगाया।

अन्य आरोपों के अलावा, फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान यह सामने आया कि जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड (जेएलएल) के माध्यम से अग्रिम भुगतान और निवेश के माध्यम से धन की हेराफेरी की गई और बाद में प्रावधान बनाकर उसे बट्टे खाते में डाल दिया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जेआईएल ने अपनी सहायक कंपनी जेएलएल के लिए ऋण, अग्रिम और निवेश के रूप में धन का दुरुपयोग किया।

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)