वेतन प्रबंधन के लिए किराए पर ली गई एक मच्छर कुंडल निर्माण कंपनी से लेकर विमान के स्पेयर पार्ट्स पर सलाह देने के लिए एक रेलवे इंफ्रा कंपनी से लेकर वित्तीय परामर्श के लिए एक हीरा निर्यातक तक – ये कुछ तरीके हैं जिनसे जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड (JIL) के प्रमोटर नरेश गोयल कथित तौर पर एयरलाइन का धन निकाल लिया प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि इससे कंपनी अंततः समाप्त हो गई।
ईडी के आरोप-पत्र में यह भी कहा गया है कि धन की हेराफेरी से पता चलता है कि प्रमोटर से जुड़ी कंपनियों को एजेंट कमीशन के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था। गोयल ने कथित तौर पर जेआईएल को जेट लाइट लिमिटेड को 4,057 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण प्रदान करके धन की हेराफेरी की, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा टिकट बिक्री के खिलाफ समायोजित कर दिया।
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एजेंसी ने जेआईएल द्वारा कथित 6,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में इस सप्ताह की शुरुआत में गोयल, उनकी पत्नी अनीता, उनकी कंपनियों और अन्य संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट के बराबर) दायर की।
एजेंसी ने दावा किया है कि गोयल ने कथित तौर पर सामान्य बिक्री एजेंटों (जीएसए) को “अतार्किक” और “बढ़े हुए” कमीशन का भुगतान करके धन की हेराफेरी की। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत धन उनकी अपनी कंपनियों द्वारा हड़प लिया गया। उनके अधीन, जेआईएल ने कुछ पेशेवरों और सलाहकारों के साथ भी लेनदेन किया था जिनके साथ प्रदान की गई सेवाओं का कोई सबूत नहीं था।
गोयल के वकील टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। हालाँकि, सितंबर में गोयल की गिरफ्तारी के बाद, उनके वकील, आबाद पोंडा और अमीत नाइक ने प्रस्तुत किया कि केनरा बैंक पर धोखाधड़ी से संबंधित कार्यवाही में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अंतरिम रोक दी गई थी। यह देखते हुए कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना धोखेबाज कहा गया था, उन्होंने कहा कि एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी।
उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी द्वारा संदर्भित फोरेंसिक रिपोर्ट को कभी भी गोयल के साथ साझा नहीं किया गया था। मई 2020 में एक संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक में चर्चा की गई इस रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि फोरेंसिक ऑडिटर द्वारा स्थापित धोखाधड़ी का कोई निर्णायक सबूत नहीं है।
इसके अलावा, आपस में जुड़ी कंपनियों के एक समूह का कुल राजस्व पूरी तरह से जेट एयरवेज के साथ व्यापार करने से आया। “जांच के दौरान, यह पता चला कि जेआईएल के वित्त वर्ष 2011-12 से वित्त वर्ष 2017-18 के ऑडिटेड वित्तीय आंकड़ों के अनुसार विभिन्न पेशेवरों और सलाहकारों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए 1,152 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।” ईडी की चार्जशीट में कहा गया है.
इनमें से एक पाठक एचडी एंड एसोसिएट्स को कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधकों को वेतन भुगतान के लिए नियुक्त किया गया था और कुल 279.51 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। बदले में, पीएचडीए ने अनुबंध को उससे जुड़ी कंपनी एसए संगानी एंड एसोसिएट्स (एसएएस) को सौंप दिया। एसएएस के वित्तीय विवरणों के अनुसार, इसके व्यवसाय की प्रकृति “वानस्पतिक उत्पादों, मच्छर कॉइल्स, रिपेलेंट्स, रसायनों, फार्मास्युटिकल उत्पादों और विशेष प्रयोजनों के निर्माण, व्यापार और सौदे का व्यवसाय करना” थी।
लेकिन E&Y द्वारा एक फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि पेरोल प्रसंस्करण एसएएस द्वारा अप्रैल, 2018 से शुरू किया जाना था; हालाँकि, कंपनी का उद्घाटन दो महीने बाद 13 जून, 2018 को हुआ था।
इसी तरह, बुनियादी ढांचे के विकास समाधान में शामिल वन चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (CCSPL) ने “कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सलाह देने के लिए” JIL को चालान जारी किया, आरोप पत्र में कहा गया है।
एक अन्य कंपनी, एग्रोमैक स्पेयर्स कॉर्पोरेशन, जो “रेलवे, निर्माण मशीन और क्रेन आदि के स्पेयर पार्ट्स की बिक्री और सेवाओं” में संलग्न है, ने वित्त वर्ष 2016 के दौरान आपके विमान इंजन के लिए स्पेयर पार्ट्स के मूल्यांकन, खरीद और भंडारण के लिए परामर्श प्रदान करने के लिए चालान जारी किया। -17”
आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि अनमोल इंफ्राप्रोजेक्ट्स (एएल) “रंगीन और पॉलिश किए गए हीरों के निर्माण, निर्यात और आयात” में लगी हुई थी, लेकिन उसने “फीस सिंडिकेशन/रेफरल/सॉलिसिटेशन फिन फंडिंग” के लिए चालान जारी किए।
इसके अलावा, JIL के खातों के फोरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि अल्पाइन कोऑपरेट एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और नोवो कोऑपरेटिव एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड JIL को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। हालाँकि, उनका कुल कारोबार JIL के साथ किए गए व्यवसाय के बराबर था।
आरोप पत्र में यह भी देखा गया कि प्रदान की गई सेवा का विवरण “2016 से 2018 तक समय-समय पर जीएसटी सलाह के लिए परामर्श शुल्क” था, जीएसटी कानून केवल 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी किए गए थे।
साथ ही दोनों कंपनियों का संबंध चतुर्वेदी और शाह (सीएएस) से पाया गया, जो जेआईएल के ऑडिटर थे। CAS की पाठक एचडी और एसोसिएट्स सहित नौ अन्य संबंधित संस्थाएं थीं, जिन्हें परामर्श शुल्क के नाम पर JIL से कुल 420.43 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ था।
फोरेंसिक ऑडिट में यह भी पाया गया है कि शार्दुल सिक्योरिटीज लिमिटेड, कोलोराडो कॉरपोरेट एडवाइजर्स एलएलपी, पायलट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैनफूल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, दिनेश राव एंड एसोसिएट्स, ट्रेस्टा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जैसे सलाहकारों को कई करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। , JIL उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका।
जैसा कि ईडी ने आरोप लगाया है, धन की सबसे महत्वपूर्ण हेराफेरी जीएसए को भुगतान के माध्यम से की गई थी। एजेंसी के अनुसार, इंटरनेट के आगमन के साथ पूरे एयरलाइन उद्योग के आधुनिक टिकटिंग और अकाउंटिंग सिस्टम में स्थानांतरित होने के बावजूद, जेआईएल ने “अप्रचलित” जीएसए प्रणाली को जारी रखा, जहां जेआईएल द्वारा नियुक्त लगभग 100 जीएसए को 2,365 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था।
दिलचस्प बात यह है कि लगभग 50 प्रतिशत (1,141.50 करोड़ रुपये) भुगतान जेआईएल से संबंधित संस्थाओं को गया। इनमें जेट एयरवेज़ एलएलसी, दुबई; जेट एयरवेज ऑफ इंडिया इंक, यूएसए; जेट एयरवेज़ प्राइवेट लिमिटेड (JAPL); और जेटएयर (यूके) लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम, जो सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नरेश गोयल से जुड़े थे।
जेट एयरवेज एलएलसी, दुबई, जहां गोयल की 51 फीसदी हिस्सेदारी थी और सहयोगी हसमुख गार्डी की 15 फीसदी हिस्सेदारी थी, को अकेले कमीशन में 415 करोड़ रुपये मिले। गार्डी का नाम पनामा पेपर्स ऑफशोर अकाउंट डेटा में आया था। कंपनी को ग्लोबल जीएसए के रूप में काम पर रखा गया था, इसके बावजूद कि जेआईएल जीएसए इसके संचालन के हर देश में था। 230 करोड़ रुपये से अधिक की रकम गोयल के मौलिक उद्यम जेएपीएल को भी गई, जिसे भारत के लिए जीएसए के रूप में नियुक्त किया गया था।
आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि जेआईएल की थाईलैंड जीएसए, जीपी एयर सर्विस लिमिटेड, अंजू शाह और उनकी बेटी निशिता शाह के प्रबंधन और नियंत्रण वाली कंपनी पाई गई, जो अनीता गोयल की रिश्तेदार हैं।
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आरोप पत्र में कहा गया है, “इसलिए, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि नरेश गोयल ने संबंधित संस्थाओं विशेष रूप से जेएपीएल को बढ़ा-चढ़ाकर भुगतान करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जानबूझकर जेआईएल से राजस्व छीन लिया है, जबकि यह जीएसए के किसी भी कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था।”
इसमें जेआईएल और डाक विभाग के बीच “डाक सामग्री लेने, ले जाने, पहुंचाने और वितरित करने” के लिए एक दिलचस्प समझौते का भी उल्लेख किया गया है। जबकि जेएपीएल का समझौते में उल्लेख नहीं किया गया था और न ही पूरी प्रक्रिया में शामिल था, इसे वित्त वर्ष 2011-12 और वित्त वर्ष 2018-19 के बीच 3.44 करोड़ रुपये का कमीशन दिया गया था।
इंडियन एक्सप्रेस ने पहले रिपोर्ट किया था कि कैसे JIL को गोयल के घरेलू कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों का खर्च उठाने और उनकी बेटी के उद्यमों को वित्तपोषित करने के लिए बनाया गया था।
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