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33 वर्षीय एमबीए ग्रेजुएट और 36 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा दो साल पहले बेंगलुरु येलहंका में एक बेडरूम वाले घर में एक गुमनाम निजी उद्यम स्थापित किया गया था। उस घर में कर्मचारी के रूप में नियुक्त दो युवा रहते थे और उन्हें दिन-रात आठ मोबाइल फोन सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया था।
बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस ने सितंबर के दूसरे सप्ताह में एमबीए ग्रेजुएट – जिसकी पहचान मनोज श्रीनिवास के रूप में हुई – और सॉफ्टवेयर इंजीनियर – फणींद्र के – को चार अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया।
पुलिस को इन लोगों तक एक 26 वर्षीय महिला की शिकायत पहुंची, जिसमें कहा गया था कि उसके साथ 8.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में कहा गया है. उसकी शिकायत के अनुसार, उसे पहले एक ऐप पर और फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर छोटे निवेश पर अधिक रिटर्न के बहाने बहकाया गया। उनके बयान की बदौलत पुलिस सीधे श्रीनिवास और फणींद्र के दरवाजे तक पहुंच गई।
जांच से पता चला कि वह घर, जिसे दो लोगों ने किराए पर लिया था, पूरे भारत में फैले एक बड़े धोखाधड़ी नेटवर्क का मुखौटा था। सोशल मीडिया पर छोटे निवेश करने और अधिक रिटर्न पाने का लालच देकर नेटवर्क ने हजारों लोगों को धोखा दिया था।
कथित तौर पर, साइबर अपराध पुलिस की जांच से पता चला है कि पिछले दो वर्षों के भीतर 84 अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से 854 करोड़ रुपये से अधिक तेजी से स्थानांतरित किए गए थे। लेकिन पेंच यह है कि जब सितंबर में पुलिस ने इन खातों का पता लगाया और उनके संचालन पर रोक लगा दी, तो शेष राशि केवल 5 करोड़ रुपये थी।
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अपने मामले को क्रॉस-रेफ़र करने के लिए, साइबर अपराध पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल की जाँच की और पाया कि पूरे भारत में 5,103 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें अपराधियों द्वारा बैंक खातों के इन्हीं सेटों का उपयोग किया गया था। इनमें से अकेले 17 मामले बेंगलुरु से और 487 मामले कर्नाटक से थे। पुलिस ने पाया कि तेलंगाना में ऐसे 719 मामले दर्ज किए गए, जबकि गुजरात में 642 और 505 उत्तर प्रदेश से थे।
जांच में पाया गया कि 854 करोड़ रुपये की यह रकम गेमिंग ऐप्स, यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी, पेमेंट गेटवे और यहां तक कि ऑनलाइन कैसीनो में चली गई थी। इन्हें बाद में इस धोखाधड़ी वाले नेटवर्क के मुख्य ऑपरेटरों द्वारा भुनाया जाना था, जिनके दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित होने का संदेह है। पुलिस का सुझाव है कि ऐसा लगता है कि बेंगलुरु के इन ऑपरेटरों ने कभी भी मुख्य ऑपरेटरों से शारीरिक रूप से मुलाकात नहीं की है।
साइबर क्राइम पुलिस वर्तमान में दुबई में तैनात ऑपरेटरों की तलाश कर रही है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर बेंगलुरु में ऑपरेटरों के साथ पत्राचार करके इस व्यापक धोखाधड़ी नेटवर्क की स्थापना की थी। जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या दुबई में ऑपरेटरों का चीनी ऑपरेटरों से कोई संबंध है।
यह जुलाई में हैदराबाद में हुए ऐसे ही एक मामले के संदर्भ में आया है। साइबर क्राइम पुलिस ने खुलासा किया कि फर्जी कंपनियों के नाम पर बनाए गए 113 बैंक खातों के जरिए 15,000 लोगों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। अब उस मामले में, कनेक्शन की शृंखला समान थी और इसने चीनी संचालकों को जन्म दिया – दुबई स्थित ऑपरेटरों से जुड़े स्थानीय संचालक जिनके आगे चीनी संबंध थे। उस समय, हैदराबाद पुलिस को एक आतंकी फंडिंग लिंक भी मिला, जहां कथित तौर पर कुछ धनराशि को आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह से जुड़े कुछ क्रिप्टो वॉलेट में भेज दिया गया था।
“बेंगलुरु मामले में, चीन के संचालकों या किसी आतंकी वित्तपोषण से कोई संबंध नहीं पाया गया है। प्रमुख गुर्गों का पता लगाने के लिए जांच अभी भी जारी है,” बेंगलुरु पुलिस आयुक्त, बी दयानंद ने 30 सितंबर को कहा, इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट उद्धृत.
बेंगलुरु साइबर क्राइम अधिकारी हजीरेश टिलेदार ने कहा, “भारतीय ऑपरेटरों को उनके द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन पर एक से तीन प्रतिशत का कमीशन मिलता था। उन्होंने केवाईसी प्रक्रिया से गुजरे बिना स्थानीय बैंक खाते खोले।”
स्थानीय ऑपरेटरों को एक ऐप का उपयोग करने के लिए कहा गया था जो दुबई स्थित ऑपरेटरों को भी बैंक ओटीपी की नकल करेगा – जो उन स्थानीय फोन नंबरों पर भेजे गए थे जो फर्जी बैंक खातों से जुड़े थे। इसका मकसद यह दिखाना था कि फर्जी खातों का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर किया जा रहा था।
ऐसा संदेह है कि आठ मोबाइल फोन को 24×7 सक्रिय रखने की इच्छा के पीछे का कारण नकली खातों और खच्चर खातों के बीच धन के सफल हस्तांतरण में सहायता करना था। इसके बाद वे गेमिंग ऐप्स, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन कैसीनो के माध्यम से पैसे निकालने में सक्षम होंगे।
“ऑनलाइन कैसीनो और गेमिंग ऐप्स मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्रमुख स्रोत प्रतीत होते हैं क्योंकि जीत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बेंगलुरु पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया, ”मुख्य आरोपियों में से एक धोखाधड़ी से हुई अपनी कमाई को सफेद करने के लिए अपना खुद का गेमिंग ऐप शुरू करने की योजना बना रहा था।” उन्होंने कहा, ”शोधित धन अंतरराष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से जाता है और विभिन्न विदेशी कंपनियों में निवेश के रूप में दिखाया जाता है। अधिकारी ने कहा।
जांच में यह भी पाया गया कि इन स्थानीय गुर्गों ने सॉफ्टवेयर, एक कैसीनो, रिसॉर्ट और एक कपड़ा फैक्ट्री पर धोखाधड़ी नेटवर्क से अर्जित 1.37 करोड़ रुपये का निवेश किया।
पुलिस के अनुसार, पीड़ितों को घोटाले में फंसाने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया था। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, “शुरुआत में उन्हें लाभ के रूप में हर दिन 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की छोटी रकम निवेश करने के लिए कहा जाता है।”
बेंगलुरु मामले में, जो 28 अप्रैल को दर्ज किया गया था, 26 वर्षीय महिला ने कहा कि उसकी दोस्त को “द वाइनग्रुप” ऐप के बारे में पता चला था, और उसने अपने दोस्तों के साथ साझा किया कि उसने छोटे निवेश करने के बाद कुछ रिटर्न कमाया। इसके बाद पीड़ित ने भी ऐप इंस्टॉल करने का फैसला किया।
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“हमें ‘Small Group of TWG2006’ नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था, जिसमें छह ग्रुप एडमिन थे। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने मेरे बैंक खातों में छोटी मात्रा में रिटर्न जमा किया। मैंने 29 अलग-अलग यूपीआई आईडी पर अधिक फंड ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, जिसकी कुल राशि 8.5 लाख रुपये थी। बाद में ग्रुप एडमिन ने मूल राशि या रिटर्न का भुगतान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने संदेशों का जवाब नहीं दिया,” 26 वर्षीय पीड़िता ने कहा।
बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस की जांच में तब तेजी आई जब उन्हें एक बैंक कर्मचारी मिला जिसने धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खातों में से एक को खोलने में सहायता की थी। वह खाता – जहां धनराशि स्थानांतरित की जा रही थी – कर्नाटक स्थित एक फर्जी कंपनी के नाम पर खोला गया था।
पुलिस ने बैंक खाता खोलने वाले वसंत कुमार का पता लगाया और पाया कि उसे और उसके एक सहयोगी चक्रधर को कथित तौर पर एक नेटवर्क द्वारा फर्जी कंपनी के नाम के तहत बैंक खाते खोलने का काम सौंपा गया था।
पुलिस सूत्रों ने कहा, “जांच से पता चला कि बेंगलुरु मामले में पीड़ितों से ठगा गया पैसा पहले तमिलनाडु में एक फर्जी फर्म के खाते में और फिर कर्नाटक में एक अन्य फर्म के खाते में ट्रांसफर किया गया।”
बेंगलुरु पुलिस के हवाले से कहा गया, “जब उस व्यक्ति – जिसके नाम पर खाता खोला गया था – से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि वह बैंक खाते से जुड़ा नहीं है और उसकी साख का दुरुपयोग किया गया है।”
पुलिस जांच से पता चला कि कर्नाटक और तमिलनाडु की दो फर्जी फर्मों से करीब 45 बैंक खाते जुड़े हुए थे। “इन कंपनियों के लिए कोई कर्मचारी या कार्यालय नहीं थे। वे मुखौटा कंपनियां हैं,” पुलिस ने कहा।
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एक अधिकारी ने कहा कि संभवत: यह पहली बार है कि किसी ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों को साइबर अपराध की सीमा की जांच करने के लिए एनसीआरपी रिकॉर्ड पर ट्रैक किया गया है।
“देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही स्थानीय गिरोह हो सकते हैं। हम आगे की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को लिख रहे हैं,” पुलिस ने कहा।
9 सितंबर को श्रीनिवास और कुमार की गिरफ्तारी के बाद, दोनों ने – अपनी जमानत सुनवाई में – तर्क दिया कि पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया था। आरोपी ने कहा, “शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से राशि का निवेश किया, याचिकाकर्ताओं ने जमा करने के लिए उससे संपर्क नहीं किया।”
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