प्रवर्तन निदेशालय ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया ₹आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये हैं। केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में ले लिया गया। केनरा बैंक ने मई में एयरलाइन, गोयल, उनकी पत्नी और एक पूर्व एयरलाइन निदेशक के खिलाफ ऋणदाता को “गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने” के लिए शिकायत दर्ज की थी।
74 वर्षीय गोयल को शनिवार को मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एक कथित मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजा है। ₹केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला.
एफआईआर बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) को क्रेडिट सीमा और ऋण मंजूर किए थे। ₹जिसमें से 848.86 करोड़ रु ₹538.62 करोड़ बकाया है.
सीबीआई ने कहा था कि खाते को 29 जुलाई, 2021 को “धोखाधड़ी” घोषित किया गया था।
बैंक ने आरोप लगाया कि जेआईएल के फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि उसने “संबंधित कंपनियों” को भुगतान किया ₹कुल कमीशन खर्च में से 1,410.41 करोड़ रुपये, इस प्रकार जेआईएल से धनराशि निकाल ली गई।
“जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के नमूना समझौते के अनुसार, यह नोट किया गया था कि जनरल सेलिंग एजेंट्स (जीएसए) का खर्च जीएसए द्वारा ही वहन किया जाना था और न ही जेआईएल द्वारा। हालांकि, यह देखा गया कि जेआईएल ने भुगतान किया है विभिन्न खर्चों की राशि ₹403.27 करोड़ जो जीएसए के अनुरूप नहीं है,” शिकायत अब सीबीआई की एफआईआर का हिस्सा है।
इससे पहले जुलाई में ईडी ने दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में छापेमारी की थी।
जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता नरेश गोयल, गौरांग आनंद शेट्टी और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों को एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
मामले में एफआईआर में लिखा है, “केनरा बैंक के सीजीएम, मुंबई में रिकवरी और कानूनी अनुभाग ने मेसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा किए गए धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार के कथित अपराधों के संबंध में प्रस्तुत किया है।” नरेश जगदीशराय गोयल, अनिता नरेश गोयल, गौरांग आनंद शेट्टी और अज्ञात लोक सेवक और अन्य लोग गलत तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं ₹केनरा बैंक को 538.62 करोड़ रुपये।”
इसमें आगे लिखा है, “जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के खातों में किए गए फॉरेंसिक ऑडिट से धन के हेरफेर और हेराफेरी जैसी धोखाधड़ी वाली विशेषताओं का पता चला।”
(यह लेख देश प्रहरी द्वारा संपादित नहीं की गई है यह फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
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